Криптовалютная биржа Binance, которая является крупнейшей в мире по объемам торгов, ввела обязательную верификацию для пользователей с 20 августа.
Это решение мотивируют необходимостью соблюдения норм KYC (know your customer — знай своего клиента) и AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).
Binance:
«Это будет способствовать дальнейшему усилению защиты пользователей и борьбе с финансовыми преступлениями»
Новые пользователи Binance должны будут пройти проверку личности для доступа к продуктам и платформы, включая депозиты в криптовалюта, соглашения и снятия средств.
У уже зарегистрированных пользователей, которые не прошли промежуточную проверку, права доступа к учетной записи будут временно изменено на «Только вывод средств», а услуги ограничены выводом, отменой ордера, закрытием позиции и погашением.
Ранее деятельность Binance признало незаконной Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Также криптобиржу обвинили в работе без лицензии в Таиланде, японский регулятор вынес ей официальное предупреждение. А власти Италии запретили Binance работать на территории страны.
