Оператор платежной инфраструктуры IT Solutions запускает сервис финансового мониторинга FINMON 365 для украинских финкомпаний

Украинская компания IT Solutions – технический вендор украинских банков и финтех-компаний – запустила в пилотном режиме свой  первый продукт для бизнеса. Им стал онлайн-сервис финансового мониторинга FINMON 365. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на сайт. FINMON 365 работает на основе трех модулей, охватывающих весь спектр необходимых задач, связанных с финансовым мониторингом. Это модули:

1. CTF: отвечает за скрининг клиентов и контрагентов, ведение анкет;
2. AML: ведет анализ операций и контроль лимитов;
3. UI: позволяет вести настройку лимитов, правил отбора, обновления списков, предоставление прав и ролей и проч.

По словам команды IT Solutions, главная цель нового продукта – минимизировать риски для финансовой сферы с помощью технологий в режиме реального времени. Основные возможности FINMON 365:

• Мониторинг и оперативное выявление индикаторов подозрительности финансовых операций клиентов по сценариям любой сложности;
• Мониторинг переводов средств;
• Выявление PEPs;
• Омниканальное информирование о подозрительных операциях;
• Замораживание подозрительных активов, связанных с терроризмом и его финансированием.

Монетизация продукта ведется на основе покупки единоразовой лицензии для интеграции с бизнесом, а также ежемесячной абонплаты за доступ. IT Solutions – украинская компания, создающая технические решения для банков, финансовых компаний и финтех-проектов. IT Solutions имеет сертификат безопасности PCI DSS ver 3.2.1, а также лицензию оператора услуг платежной инфраструктуры.