Киберполиция Украины присоединилась к международному проекту по противодействию отмыванию средств с использованием виртуальных активов.
Что известно о проекте против отмывания средств через криптовалюты
Проект называется «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами». Учредительная встреча инициативы состоялась в Австрии. Кроме представителей правоохранительных и финансовых учреждений Украины, в презентации также принимали правоохранители Грузии и Молдовы.
На ивенте обсуждали решения в сфере регулирования рынка криптовалют, а также риски, связанные с их использованием в преступных целях.
Организаторами проекта являются Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступности (UNODC).
На мероприятии начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников Департамента киберполиции Евгений Панченко рассказал о наиболее распространенных схемах преступлений, предметом которых или способом совершения является криптовалюта. Также Панченко назвал успешные кейсы киберполиции по этому направлению.
начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников Департамента киберполиции Евгений Панченко:
«Эффективное взаимодействие между профильными органами, международным сообществом и участниками сферы услуг, связанных с виртуальными активами, является залогом успешного развития этой сферы как альтернативы классическим финансам»
Что даст проект Украине
В рамках проекта работники Киберполиции смогут получить доступ к инструментам финансового мониторинга и расследованиям правонарушений, связанных с виртуальными активами.
Кроме того, Украина и другие участники проекта смогут обмениваться опытом на единой платформе — это будет способствовать расследованию военных преступлений, совершаемых с использованием виртуальных активов.
