С 2015 года Секретная служба США расследовала 254 дела с подозрительными сделками в криптовалюте. За 7 лет сотрудники USSS конфисковали 102 миллиона долларов.
Часть этих средств используется для компенсации нанесенного ущерба. Остальное оседает в федеральных фондах, сообщает NBC News.
Представитель Секретной службы США Дэвид Смит подчеркнул, что отследить транзакции с криптокошелька не слишком сложно и это не противоречит принципам анонимности:
Фактически это то же самое, что и электронный почтовый ящик. Коррелирующие идентификаторы аналогичные. Представим, что есть два человека. Как только их транзакция попадет в блокчейн, мы можем отследить ее.. Один из определяющих принципов блокчейна – общедоступность. Это пространство открыто для каждого, у кого есть вычислительные мощности, в том числе и правоохранителей. Мы используем те же инструменты, которые были изначально заложены в блокчейн
По его словам, эксперты изучают подозрительные сделки, которые могут быть результатом вымогательства, шантажа, оплаты незаконных действий или же попыткой отмыть валюту. В USSS отметили, что преступники пытаются сбить правоохранителей со следа, используя микшеры и диверсифицируя активы по разным счетам. А некоторые умышленно разбивают валюту, чтобы избежать высокой волатильности.
