Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и президент Управления по надзору и финансовой информации Ватикана Кармело Барбаггало подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.
Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться с финразведкой Святого Престола информацией о «подозрительных» финансовых операциях. В ведомстве отметили, что подписанный Меморандум стал первым с 1992 года межведомственным соглашением между Украиной и Ватиканом.
В этом году украинская финразведка особо активизировалась, пройдясь по весьма «сенситивным» местам. За последнее время меморандумы подписаны с Мальтой, Саудовской Аравией, Ватиканом – всего 82 соглашения с иностранными финразведками.
