BBC повідомила про ймовірну допомогу Deloitte у приховуванні активів Абрамовича
Розслідування виявило ймовірну роль Deloitte Cyprus у приховуванні активів Романа Абрамовича та схемі ухилення від податків.
Аудиторська компанія Deloitte на Кіпрі, за висновками спільного розслідування BBC Panorama та Bureau of Investigative Journalism, допомагала оформлювати документи із задніми датами, що дозволило приховати активи російського олігарха Романа Абрамовича та уникнути сплати податків. Як BBC News, йдеться про операції з офшорними компаніями, через які з фінансової звітності зникли яхти, нерухомість, літаки та інші активи вартістю 672 млн доларів.
Активи зникли зі звітності
У 2006 році на Кіпрі набули чинності правила, за якими фінансова звітність компаній стала публічною. Згідно з витоком документів, представники Абрамовича та компанія MeritServus вирішили переоформити активи кіпрської Amiscan Investments на її материнську структуру на Британських Віргінських Островах. Водночас угоди датували 2003 роком, хоча їх готували пізніше.
Deloitte Cyprus перевірила документи із задніми датами та вказала, що їх достатньо, аби вилучити активи зі звітності Amiscan. Після підписання Deloitte звітності за 2003 рік у 2006-му в ній залишилися активи лише на 75 тис. доларів. Професор бухгалтерського обліку Університету Шеффілда лорд Сікка назвав викривлення дат операцій і неподання правдивої звітності порушенням установленого законом обов’язку.
Схема з податками
Розслідування також виявило листування щодо кіпрської компанії Kravin Investments, яка у 2003 році мала на рахунках майже 2 млрд доларів. У серпні 2005 року MeritServus повідомила російським партнерам Абрамовича про план, розроблений після зустрічі з Deloitte: змінити фінансові звіти й облікові записи за 2003 і 2004 роки. Документи мали створити враження, що Kravin лише управляла коштами материнської компанії на Британських Віргінських Островах, а отже не була зобов’язана сплачувати податок на відсотковий дохід на Кіпрі.
Адвокат Ендрю Мітчелл KC, який спеціалізується на фінансовому праві, заявив, що описана схема є «прямим» ухиленням від податків. У Deloitte Cyprus повідомили, що діють відповідно до застосовного законодавства, але не можуть коментувати конкретні обвинувачення, оскільки документи давніші за 20 років і більше не доступні.
Позиція Абрамовича
Адвокати Романа Абрамовича заперечили, що він ухилявся від податків або приховував статки. Вони заявили, що бізнесмен не брав участі в повсякденному управлінні компаніями, а покладатися на поради фахівців було законно. Після повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну у 2022 році Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича як соратника президента РФ Владіміра Путіна, після чого він був змушений продати футбольний клуб «Челсі».
