У Португалії затримали засновника криптовалютної компанії Gotbit Олексія Андрюніна, якого звинувачують у шахрайстві, маніпулюванні ринком і відмиванні грошей.
Мін’юст США стверджує, що з 2018 по 2024 роки Gotbit надавала криптовалютним фірмам послуги з ринкових маніпуляцій і проводила фіктивні угоди з токенами для накрутки обсягів торгівлі. Торги мали створити видимість привабливості токенів, у результаті їхня вартість зростала. Серед відомих клієнтів Gotbit – популярний криптовалютний проєкт Hamster Kombat.
За версією слідства, Андрюнін розробив код для фіктивної торгівлі та штучного завищення обсягів торгівлі. Загалом у справі проходять 18 фізичних осіб та організацій. Серед них – двоє співробітників Gotbit: директор із маркетингу Федір Кедров і директор із продажів Каві Джалілі, обидва мають громадянство РФ.
У рамках розслідування ФБР створило власний токен NexFundAI і уклало угоду з Gotbit, щоб довести факти накрутки і маніпуляцій. Відомство повідомило, що четверо обвинувачених визнали провину, ще один погодився визнати себе винним. Бюро вилучило понад $25 мільйонів у криптовалюті та деактивувало кілька ботів.