Громадянина В’єтнаму звинуватили у відмиванні коштів у криптосправі на $16 млн

Громадянинові В’єтнаму Чунг Нгуєн Вану у США висунули обвинувачення у відмиванні коштів у справі про криптовалютне шахрайство, жертва якого втратила близько 16 млн доларів. Як повідомляє BBC News, 37-річного чоловіка затримали 24 вересня в аеропорту Лос-Анджелеса перед вильотом до Тайваню.

Перекази на платформу Triangle

За даними судових документів, у червні—серпні 2024 року одна з жертв переказала приблизно 16 млн доларів у криптовалюті на гаманець, безпосередньо пов’язаний із Ваном. Людина вважала, що інвестує через криптовалютну платформу Triangle. Після отримання активів обвинувачений, за версією слідства, перевів їх до приватного некастодіального криптогаманця поза централізованою мережею.

Ван прибув до США 22 вересня через пішохідний пункт пропуску Сан-Ісідро на кордоні Каліфорнії та Мексики. Його затримали за два дні потому, коли він збирався сісти на рейс із міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса.

Дані Міністерства юстиції США

Американське Міністерство юстиції заявило, що провадження пов’язане з ширшою схемою шахрайства з електронними переказами, яка охоплює понад 125 млн доларів у криптоактивах. За даними відомства, криптогаманці Вана в лютому 2018 року — грудні 2024 року отримали близько 53,3 млн доларів у криптовалюті від схем, спрямованих проти громадян США. Щонайменше 24 млн доларів із цієї суми пов’язують із відомими схемами так званого pig butchering.

У таких схемах зловмисники знайомляться з потенційними жертвами через соцмережі, сайти знайомств або месенджери, здобувають їхню довіру та пропонують вкладати криптовалюту у фальшиві інвестиційні проєкти з обіцянками високих прибутків. Згодом люди не можуть вивести вкладені кошти та виявляють, що стали жертвами шахрайства.