Олег Корнієв визнав вину у відмиванні коштів для кіберзлочинців
Олег Корнієв визнав вину у керуванні мережею з понад 15 тисяч грошових мулів для відмивання коштів кіберзлочинців.
42-річний Олег Корнієв, який має українсько-російське подвійне громадянство, визнав вину у керуванні масштабною схемою відмивання коштів для кіберзлочинців. Його визнали одним із керівників угруповання Your Mule Cashout, яке діяло з вересня 2007 року та залучило понад 15 тисяч так званих грошових мулів у США. Про це повідомляє BBC News.
Схема вербування
За даними судових документів, угруповання вербувало жителів США через спам-листи від фіктивних компаній. Люди проходили процедуру, що виглядала як звичайне працевлаштування, та вважали, що оброблятимуть платежі для законного бізнесу.
Кіберзлочинці переказували викрадені кошти на банківські рахунки цих осіб. Далі гроші нібито надсилали через Western Union і MoneyGram так званим підрядникам із виведення коштів у Молдові, Україні, Росії або Латвії. За версією слідства, аналогічні схеми діяли також у Німеччині, Італії, Великій Британії та Австралії.
Обвинувачення та збитки
Як стверджують слідчі, через цю мережу було оброблено понад 10 мільйонів доларів, викрадених кіберзлочинними групами з більш ніж 750 банківських рахунків у США у понад 35 банках. Корнієв керував працівниками Your Mule Cashout, наймав і звільняв їх, а також брав участь у розробленні правил і процедур для операції з відмивання коштів.
Він визнав вину у відмиванні грошей, обтяженій крадіжці особистих даних, змові з метою відмивання грошей, комп'ютерному шахрайстві та крадіжці даних платіжних засобів. Корнієву загрожує від двох до 50 років ув'язнення. Він також підтвердив, що відмив щонайменше 7 мільйонів доларів із 9,7 мільйона доларів, отриманих від кіберзлочинців. Загальні фактичні та заплановані збитки підтвердженим потерпілим у справі перевищили 14,7 мільйона доларів.
Четверо інших учасників Your Mule Cashout раніше були заарештовані за кордоном, екстрадовані до Західного округу Північної Кароліни та визнали вину у змові з метою відмивання грошей. Їм призначили від 37 до 63 місяців ув'язнення та зобов'язали кожного відшкодувати потерпілим у США понад 9,1 мільйона доларів.
