Служба безпеки України припинила діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організаторам якої вдалося привласнити понад $250 млн 600 тисяч українських вкладників. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили більше 20 підозрюваних і виявили 100 підконтрольних юридичних осіб. За даними СБУ, аферисти відмивали накрадене, купуючи елітне майно, включаючи:
- один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості;
- вісім елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожен;
- коштовності;
- інше рухоме і нерухоме майно.
27 серпня в рамках кримінального провадження співробітники СБУ провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом арештовані всі майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
За результатами слідства фігурантам буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. За двома статтями передбачається покарання позбавлення волі на термін від 8 до 15 років і у вигляді штрафу від 3 до 10 тисяч НМДГ (від 51 до 170 тисяч грн).
Фото: СБУ
