З 2015 року Секретна служба США розслідувало 254 справи з підозрілими угодами у криптовалюті. За 7 років співробітники USSS конфіскували 102 мільйони доларів.
Частина цих коштів використовується для компенсації завданих збитків. Решта осідає у федеральних фондах, повідомляє NBC News.
Представник Секретної служби США Девід Сміт наголосив, що відстежити транзакції з криптогаманця не надто складно і це не суперечить принципам анонімності:
Фактично це те саме, що й електронна поштова скринька. Корелюючі ідентифікатори аналогічні. Уявімо, що є дві людини. Як тільки їх транзакція потрапить у блокчейн, ми можемо відстежити її. Один із визначальних принципів блокчейну – загальнодоступність. Цей простір відкритий для кожного, хто має обчислювальні потужності, у тому числі й правоохоронців. Ми використовуємо ті ж інструменти, які були спочатку закладені в блокчейн
За його словами, експерти вивчають підозрілі угоди, які можуть бути результатом здирництва, шантажу, оплати незаконних дій або ж спробою відмити валюту. В USSS зазначили, що злочинці намагаються збити правоохоронців зі сліду, використовуючи мікшери та диверсифікуючи активи за різними рахунками. А деякі навмисне розбивають валюту, щоб уникнути високої волатильності.
