Кіберполіція України долучилась до міжнародного проекту з протидії відмиванню коштів із використанням віртуальних активів.
Що відомо про проект проти відмивання коштів через криптовалюти
Проект називається «Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних із віртуальними активами». Установча зустріч ініціативи відбулась в Австрії. Окрім представників правоохоронних та фінансових установ України, участь у презентації також брали правоохоронці Грузії та Молдови.
На івенті обговорювали рішення у сфері регулювання ринку криптовалют, а також ризики, пов’язані з їхнім використанням у злочинних цілях.
Організаторами проекту є Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Управління ООН боротьби з поширенням з наркотиків і злочинності (UNODC).
На заході начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко розповів про найрозповсюдженіші схеми злочинів, предметом яких або способом вчинення є криптовалюта. Також Панченко назвав успішні кейси кіберполіції за цим напрямком.
начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко:
«Ефективна взаємодія між профільними органами, міжнародною спільнотою та учасниками сфери послуг, пов’язаних з віртуальними активами, є запорукою успішного розвитку цієї сфери як альтернативи класичних фінансів»
Що дасть проект Україні
У рамках проекту працівники Кіберполіції зможуть отримати доступ до інструментів для фінансового моніторингу та розслідувань правопорушень, пов’язаних із віртуальними активами.
Окрім того, Україна та інші учасники проекту зможуть обмінюватись досвідом на єдиній платформі – це сприятииме розслідуванню воєнних злочинів, які вчиняються з використанням віртуальних активів.
