У період з 2020 по 2022 рік зловмисники відмили понад $4 млрд у криптовалюті за допомогою децентралізованих бірж, міжмережевих мостів та анонімних сервісів обміну. Про це повідомляється в дослідницькому звіті аналітичної компанії Elliptic.
У Elliptic зазначають, що децентралізовані біржі (DEX) сприяли переміщенню активів, отриманих шахрайським шляхом, на суму щонайменше $1.2 млрд. Водночас використання злочинцями DEX тісно пов’язане з експлоїтами у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та зламами централізованих бірж. На міжмережні мости припадає близько $750 млн незаконного обороту коштів.
Через сервіси обміну криптовалюти, які не підтримують процедуру “Знай свого клієнта” (KYC), було відмито ще близько $1.2 млрд. Подібні сервіси дають користувачам можливість обмінюватися активами як усередині, так і між блокчейнами, без створення облікового запису.
