В Україні викрили криптовалютну шахрайську мережу зі збитками понад €4,3 млн

Українські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у справі про мережу кол-центрів, які, за даними слідства, виманили у громадян Німеччини понад €4,3 млн через фіктивні криптовалютні інвестиції. Серед затриманих — ймовірний організатор схеми та троє його спільників.

Як повідомляє BleepingComputer, розслідування проводили Департамент кіберполіції, Головне слідче управління Національної поліції України та правоохоронці Німеччини. За версією поліції, зловмисники орієнтувалися на потенційних жертв у країнах Європейського Союзу.

Як працювала схема

За даними української кіберполіції, підозрювані телефонували людям і контактували з ними через месенджери, застосовуючи методи соціальної інженерії для здобуття довіри. Їх нібито переконували вкладати кошти в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через шахрайські онлайн-платформи.

Слідство стверджує, що фігуранти допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на рахунки, контрольовані злочинною організацією. В окремих випадках підозрювані, за версією правоохоронців, також отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв.

Згодом кошти нібито переміщували через банківські рахунки, криптобіржі та транзитні криптогаманці, після чого конвертували й розподіляли між учасниками схеми. Внаслідок дій мережі постраждали 135 громадян Німеччини.

Обшуки та вилучене майно

Правоохоронці провели два етапи обшуків у серпні та вересні в Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Під час слідчих дій вилучили понад $90 тисяч, майже 600 тисяч гривень, апаратні криптовалютні гаманці, мобільні телефони, SIM-картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Усіх чотирьох затриманих взяли під варту. Їм інкримінують шахрайство, а також створення, керівництво та участь у злочинній організації. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років позбавлення волі.