Генеральный директор Binance Чанпен Чжао незаконно завладел миллиардами долларов своих клиентов через холдинговую компанию. Об этом говорится в одном из судебных документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Bloomberg.
Как утверждает регулятор, средства проходили по фирмам, принадлежащим Чжао, через посредническую холдинговую компанию Key Vision Development Limited.
В качестве подтверждения этих обвинений SEC предоставила показания своего бухгалтера Сачина Вермы, которые будут использоваться в качестве аргументов для обращения в суд с просьбой подписать временный ограничительный приказ о заморозке активов Binance.US.
«SEC не смогла определить, почему подконтрольная Чжао компания, якобы торговавшая на платформе Binance.US, действовала как «проходной» счет для миллиардов долларов средств клиентов платформы Binance. SEC утверждает, что $12 млрд были отправлены Чжао, а $162 млн – компании в Сингапуре, подконтрольной Гуангину Чену», — говорится в судебном иске.
В SEC добавили, что большинство средств, отправленных Чжао, сейчас находятся на счетах «в оффшорах».