Генеральний директор Binance Чанпен Чжао незаконно заволодів мільярдами доларів своїх клієнтів через холдингову компанію. Про це говориться в одному з судових документів Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), пише Bloomberg.
Як стверджує регулятор, кошти проходили фірмами, що належать Чжао, через посередницьку холдингову компанію Key Vision Development Limited.
У якості підтвердження цих звинувачень SEC надала свідчення свого бухгалтера Сачина Верми, які будуть використовуватись у якості аргументів для звернення до суду з проханням підписати тимчасовий обмежувальний наказ про заморожування активів Binance.US.
«SEC не змогла визначити, чому підконтрольна Чжао компанія, яка нібито торгувала на платформі Binance.US, діяла як «прохідний» рахунок для мільярдів доларів коштів клієнтів платформи Binance. SEC стверджує, що $12 млрд було відправлено Чжао, а $162 млн – компанії в Сінгапурі, підконтрольній Гуангіну Чену», – йдеться у судовому позові.
У SEC додали, що більшість коштів, надісланих Чжао, зараз перебувають на рахунках «в офшорах».