Сотрудники силовых органов Украины завершили с 18 по 21 сентября второй этап онлайн-обучения, посвященного выявлению и отслеживанию криптовалютных операций, направленных на обход санкций.
Этот треннинг был организован совместно с Отделом уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Службой финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговой и таможенной службой Его Величества из Великобритании, при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.
В рамках этой обучения, более 40 сотрудников украинских правоохранительных органов, включая киберполицию, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР, освоили новейшие методики и инструменты для выявления мошеннических криптовалютных операций и противодействия процессам отмывания денег.
По завершении обучения и успешной сдаче экзамена, участники были аккредитованы как сертифицированные эксперты по отслеживанию криптовалют.