Бывшего топ-менеджера криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи арестовали в США по подозрению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.
Также американские правоохранители задержали его брата Нихила Вахи и предъявили обвинения Самиру Рамани, сообщили в Минюсте США. Всем троим обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.
Топ-менеджер Coinbase Ишан Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе. Он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю. С июня 2021 по апрель 2022 года сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту конфиденциальную информации своему брату и Рамани. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли.
Минюст США:
«Подозреваемые вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже.. В результате схемы инсайдерской торговли они получили реализованную и нереализованную прибыль на общую сумму не менее $1,5 млн»
