Колишнього топ-менеджера криптовалютної біржі Coinbase Ішана Вахі заарештували у США за підозрою у шахрайстві з використанням інсайдерської торгівлі.
Також американські правоохоронці затримали його брата Ніхіла Вахі і звинуватили Саміру Рамані, повідомили в Мін’юсті США. Всім трьом обвинуваченим загрожує до 20 років ув’язнення.
Топ-менеджер Coinbase Ішан Вахі мав доступ до даних, пов’язаних із процесом лістингу криптовалют на платформі. Він знав, коли компанія має намір зробити релевантні публічні заяви та відкрити торгівлю. З червня 2021 по квітень 2022 року співробітник біржі як мінімум 14 разів передавав цю конфіденційну інформацію своєму братові та Рамані. Останні ж укладали угоди з метою отримання прибутку.
Мін’юст США:
«Підозрювані вступили в змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та шахрайства зі схемою інсайдерської торгівлі криптоактивами шляхом застосування конфіденційної інформації Coinbase про запланований лістинг на біржі. У результаті схеми інсайдерської торгівлі вони отримали реалізований і нереалізований прибуток на $1,5 млн»
