Індія вводить обмеження на діяльність провідних криптовалютних бірж, які, на думку регуляторів, працюють у країні нелегально. Місцева фінрозвідка вимагає заблокувати доступ до їхніх сайтів для місцевих жителів.
Відділ фінансової розвідки (Financial Intelligence Unit, FIU) надіслав кільком біржам так звані повідомлення про недотримання вимог. До числа зачеплених майданчиків увійшли Binance, Kucoin, HTX (колишня Huobi), Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex. На думку регулятора, всі вони працюють у країні незаконно, не дотримуючись положень закону країни про запобігання відмиванню грошей.
“Кілька зарубіжних організацій, хоча й обслуговують значну частину індійських користувачів, не були зареєстровані та не потрапили під дію системи протидії відмиванню грошей (AML) і фінансуванню тероризму (CFT)”, – ідеться в заяві FIU.
У 2023 році уряд Індії запровадив положення про відмивання грошей щодо криптовалютного сектору, посиливши нагляд за сферою цифрових активів.
