Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в капиталах публичных деятелей.
Ужесточение правил контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обяжет финансовые учреждения (банки, страховые компании, платежные системы, кредитные союзы и т.п.) выявлять публичных деятелей среди своих клиентов и устанавливать источники их доходов.
Данные доступны на сайте открытых реестров национальных публичных деятелей Украины: PEP.ORG.UA
Информация о подозрительных финансовых операциях публичных персон может свидетельствовать о:
- сокрытие определенной информации от декларирования;
- сокрытие источников доходов или коррупционные риски полученных доходов или активов;
- несоответствие образа жизни доходам декларанта.
