Центр протидії корупції запустив скоринг, що дозволяє оцінити корупційні ризики у капіталі публічних діячів.
Посилення правил контролю за фінансовими операціями публічних діячів зобов’яже фінансові установи (банки, страхові компанії, платіжні системи, кредитні спілки тощо) виявляти публічних діячів серед своїх клієнтів і встановлювати джерела їх доходів.
Дані доступні на сайті відкритих реєстрів національних громадських діячів України: PEP.ORG.UA
Інформація про підозрілі фінансові операції публічних персон може свідчити про:
- приховування певної інформації від декларування;
- приховування джерел доходів або корупційні ризики отриманих доходів або активів;
- невідповідність способу життя доходам декларанта.