В рф впервые будут рассматривать дело о хищении криптовалюты на около 3,1 млрд рублей (более 35 млн долларов США) в криптобирже WEX. Обвиняемый — сооснователь упомянутой платформы Алексей Иванов (ранее Алексей Билюченко). Он также преследуется властями США по обвинению в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. 

В марте 2022 года Билюченко задержали в рф — в гостинице частного аэродрома в Подмосковье с двумя чемоданами налички, обвинив в растрате средств WEX. У него конфисковали около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина». А по обвинениям, предъявленным Билюченко в США, грозит в совокупности до 45 лет лишения свободы.  

Рассказываем про все скам-проекты криптопреступника, а также его связях с пропутинским миллиардером, террористами «ДНР» и ФСБ.

 

Взлом японской криптобиржи — первое преступление сибирского айтишника

Японская Mt.Gox была одной из самых популярных и крупных криптобирж в мире, она  обрабатывала более половины всех транзакций в биткоинах в 2013-2014 годах. Mt.Gox потерпела крах в феврале 2014 года. Платформа приостановила свою деятельность и подала заявление о банкротстве после того, как стало известно о ее взломе и краже порядка 800 000 BTC.

Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в сентябре 2011 года Алексей Билюченко, еще один россиянин Александр Вернер и их сообщники получили несанкционированный доступ к японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. 

До мая 2014 года они вывели с биржи как минимум 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах. 

Для отмывания этих средств весной 2012 года Билюченко и подельник заключили фейковый контракт о предоставлении рекламных услуг с нью-йоркским биткоин-брокером. С его помощью фигуранты осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных компаний. 

В обмен на “услуги” биткоин-брокер получил “кредит” на криптобирже BTC-e, которую создали на похищенные с Mt.Gox средства. 

Минюст США предъявил обвинения Билюченко и подельникам по делу Mt.Gox в июне 2023 года. 

Дело криптобиржи BТC-e, предшественницы WEX 

В 2011 году Алексей Билюченко и Александр Винник (россиянин, который ныне находится под арестом в США по обвинению в отмывании более $4 млрд через BTC-e) основали криптобиржу BTC-E. 

Она стала быстро набирать популярность, поскольку не требовала верификации — для доступа к площадке нужна было только электронная почта. На пике BTC-E попадала в ТОП-20 по обороту крипты в сутки. По информации обвинителей США, именно через BTC-E были отмыты более 600 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox с 2011 по 2014 годы. 

Фото: Александр Винник

Винник и Билюченко вели совместные дела в BTC-E пока первого не арестовали в Греции по запросу ФБР летом 2017 года. Его обвинили в отмывании денег, заключили под стражу, экстрадировали в США, а сейчас он ожидает суда — первое заседание планируется на февраль 2024 года. Билюченко тогда тоже отдыхал в Греции и чудом смог сбежать в рф после новостей об аресте напарника.  

Прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила Билюченко в сговоре с совладельцем BTC-e Александром Винником с целью управления данной платформой с 2011 до момента ее закрытия в 2017 году.  Ведомство сообщило, что биржа не имела лицензии на оказание денежных услуг, использовалась для отмывания денег, обрабатывала миллиарды преступных доходов — от хакеров до наркоторговцев и коррумпированных чиновников.

Биржа BTC-E закрыла доступ к площадке по «техническим причинам» 25 июля 2017 года — в день ареста Винника. В конце июля сотрудники ФБР изъяли оборудование из дата-центра BTC-E, а домен биржи, как и все счета были заблокированы.

 

WEX — новый проект Билюченко. Связи с ФСБ и путинским миллиардером

После ареста Винника Алексей Билюченко восстановил работу в сфере крипто-скама и основал криптобиржу WEX в августе 2017 года (официально ее запустила сингапурская компания World Exchange Services). Его партнером в новом проекте выступил Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-E, который также стал полноправным собственником криптобиржи. 

К слову, сообщник Билюченко по WEX Дмитрий Васильев с 2019 года объявлен в межгосударственный розыск Казахстаном. Ранее его уже арестовывали в Италии, Польше и Хорватии, но оснований для экстрадиции суды не находили, и он спокойно возвращался в рф.

Фото: экс-глава WEX Дмитрий Васильев

Биржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года, довольно стремительно взлетела, так как располагала персональными данными экс-клиентов BTC-E. Однако просуществовала гораздо меньше, чем предшественница. 

В июле 2018 года вывод большинства криптовалют из WEX был заблокирован «по техническим причинам». Этому предшествовала ситуация, когда стоимость криптовалют на платформе значительно превысила стоимость на других площадках — тогда в отношении биржи посыпались подозрения в экзит-скаме. Хоть средства вывести было невозможно, WEX продолжала работу.  В конце октября 2018 года из кошельков Wex пытались вывести крупные суммы через Binance, потому счета, на которые поступили активы были заморожены. В конце ноября домен биржи заблокировали и фактически пользоваться площадкой стало невозможно. 

В декабре 2018 года площадку якобы приобрел террорист “ДНР” Дмитрий Хавченко, оформив платформу на свою дочь. Тогда Хавченко (ака «Морячок», который находится под санкциями в США, Японии и Украине) заявил, что  Wex  “станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик”.  

Фото: Алексей Билюченко в молодости и миллиардер Константин Малофеев

По информации BBC к сделке по продаже Wex и дальнейшему выводу средств причастны российский миллиардер, финансист русского мира Константин Малофеев, а также экс-сотрудник ФСБ и бизнесмен Антон Немкин.

Далее Алексей Билюченко по требованию Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки — с кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC.  Фактически Билюченко при посредничестве Малофеева передал ключи шифрования и тем самым отдал всю криптовалюту, хранившуюся на Wex, лицам, связанным с ФСБ. 

Малофеев находится под санкциями США, Канады и ЕС за финансирование поддерживаемых рф сил на востоке Украины. Есть аудиозаписи, где Константин Малофеев обсуждал важность взятия Wex под контроль ФСБ. Не исключено, что средства могли осесть в империи Малофеева и пойти на поддержку российской агрессии в Украине.

***

Билюченко задержали в марте прошлого года в рф. Следствие полагает, что в 2018 году он работая системным администратором криптобиржи WEX заблокировал доступ к сервису и присвоил активы на более 3 миллиардов рублей. Дело в рф открыто по статье «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере». Рассматривать его будет Заельцовский суд Новосибирска.  

В ходе обысков в жилье фигуранта и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и временно оккупированной Ялте было изъято более 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов США, 70 тысяч евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши. Также в рф арестовали имущество Билюченко на сумму в несколько миллиардов рублей. Таким образом он компенсировал заявленный ущерб 3,1 миллиарда. Инсайдеры говорят, что Алексей Иванов-Билюченко пошел на сделку со следствием — это значит, что ему могут дать наказание не больше 2/3 максимального срока по Уголовному кодексу рф.