У рф вперше розглянуть справу про розкрадання криптовалюти на близько 3,1 млрд рублів (понад 35 млн доларів США) в криптобіржі WEX. Обвинувачений – співзасновник згаданої платформи Олексій Іванов (раніше Олексій Білюченко). Він також переслідується владою США за звинуваченням у змові з метою відмивання понад 647 000 BTC, отриманих внаслідок взлому Mt.Gox у 2011 році.

У березні 2022 року Білюченка затримали в  росії – в готелі приватного аеродрому в Підмосков’ї з двома валізами готівки, звинувативши в розтраті коштів WEX. У нього конфіскували близько 190 млн. рублів і помістили у в’язницю «Матросская тишина. А за звинуваченнями, пред’явленими Білюченку у США, загрожує до 45 років позбавлення волі.

Розповідаємо про всі скам-проекти криптозлочинця, а також його зв’язки з пропутинським мільярдером, терористами «ДНР» та ФСБ.

 

Злом японської криптобіржі – перший злочин сибірського айтішника

Японська Mt.Gox була однією з найпопулярніших і найбільших криптобірж у світі, вона обробляла більше половини всіх транзакцій у біткоїнах у 2013-2014 роках. Mt.Gox зазнала краху у лютому 2014 року. Платформа призупинила свою діяльність і подала заяву про банкрутство після того, як стало відомо про її злом та крадіжку близько 800 000 BTC.

Згідно з обвинуваченням прокуратури Південного округу Нью-Йорка, у вересні 2011 року Олексій Білюченко, ще один росіянин Олександр Вернер та їхні спільники отримали несанкціонований доступ до японського сервера, на якому зберігалися криптовалютні гаманці клієнтів Mt.Gox.

До травня 2014 року вони вивели з біржі щонайменше 647 000 BTC на підконтрольні їм адреси на двох торгових платформах.

Для відмивання цих коштів навесні 2012 року Білюченко і подільник уклали фейковий контракт про надання рекламних послуг з нью-йоркським біткоін-брокером. З його допомогою фігуранти здійснили серію великих банківських переказів на суму близько $6,6 млн на офшорні рахунки, зокрема контрольованих ними підставних компаній.

В обмін на послуги біткоін-брокер отримав кредит на криптобіржі BTC-e, яку створили на викрадені з Mt.Gox кошти.

Мін’юст США звинуватив Білюченка та спільників у справі Mt.Gox у червні 2023 року.

 

Справа криптобіржі BTC-e, попередниці WEX

У 2011 році Олексій Білюченко та Олександр Винник (росіянин, який нині перебуває під арештом у США за звинуваченням у відмиванні понад $4 млрд через BTC-e), заснували криптобіржу BTC-E.

Вона стала швидко набирати популярність, оскільки не вимагала верифікації – для доступу до майданчика потрібна була лише електронна пошта. На піку BTC-E потрапила до ТОП-20 за оборотом крипти на добу. За інформацією обвинувачів США, саме через BTC-E було відмито понад 600 тисяч біткоїнів, викрадених з японського криптовалютного майданчика MT. Gox з 2011 по 2014 роки.

Фото: Олександр Винник

Винник і Білюченко вели спільні справи в BTC-E поки першого не заарештували в Греції на запит ФБР влітку 2017 року. Його звинуватили у відмиванні грошей, ув’язнили, екстрадували до США, а зараз він чекає на суд – перше засідання планується на лютий 2024 року. Білюченко тоді теж відпочивав у Греції і дивом зміг втекти до росії після новин про арешт партнера.

Прокуратура Північного округу Каліфорнії звинуватила Білюченка у змові з співвласником BTC-e Олександром Винником з метою управління даною платформою з 2011 року до моменту її закриття у 2017 році. Відомство повідомило, що біржа не мала ліцензії на надання грошових послуг, використовувалася для відмивання грошей, обробляла мільярди злочинних доходів – від хакерів до наркоторговців та корумпованих чиновників.

Біржа BTC-E закрила доступ до майданчика з “технічних причин” 25 липня 2017 року – у день арешту Винника. Наприкінці липня співробітники ФБР вилучили обладнання з дата-центру BTC-E, а домен біржі, як і всі рахунки, були заблоковані.

 

WEX – новий проект Білюченка. Зв’язки з ФСБ та путінським мільярдером

Після арешту Винника Олексій Білюченко відновив роботу у сфері крипто-скаму та заснував криптобіржу WEX у серпні 2017 року (офіційно її запустила сінгапурська компанія World Exchange Services). Його партнером у новому проекті виступив Дмитро Васильєв – великий клієнт BTC-E, який також став повноправним власником криптобіржі. 

До речі, спільник Білюченка по WEX Дмитро Васильєв з 2019 року оголошений у міждержавний розшук Казахстаном. Раніше його вже заарештовували в Італії, Польщі та Хорватії, але підстав для екстрадиції суди не знаходили і він спокійно повертався до рф.

Фото: екс-глава WEX Дмитро Васильєв

Біржа WEX, яка розпочала свою роботу з 15 вересня 2017 року, досить стрімко злетіла, оскільки мала персональні дані екс-клієнтів BTC-E. Проте проіснувала набагато менше, ніж попередниця.

У липні 2018 року виведення більшості криптовалют із WEX було заблоковано «з технічних причин». Цьому передувала ситуація, коли вартість криптовалюти на платформі значно перевищила вартість на інших майданчиках – тоді щодо біржі посипалися підозри в екзит-скамі. Хоча кошти вивести було неможливо, WEX продовжувала роботу. Наприкінці жовтня 2018 року з гаманців Wex намагалися вивести великі суми через Binance, тому рахунки, на які надійшли активи, були заморожені. Наприкінці листопада домен біржі заблокували і фактично користуватись майданчиком стало неможливо.

У грудні 2018 року майданчик нібито придбав терорист ДНР Дмитро Хавченко, оформивши платформу на свою дочку. Тоді Хавченко (ака «Морячок», який перебуває під санкціями у США, Японії та Україні) заявив, що Wex “стане майданчиком фінансової підтримки невизнаних республік”.

За інформацією BBC до угоди з продажу Wex та подальшого виведення коштів причетні російський мільярдер, фінансист русского мира Костянтин Малофєєв, а також екс-співробітник ФСБ та бізнесмен Антон Нємкін.

Вказано, що Білюченко і Малофєєв домовилися побудувати на базі Wex “нову біржу, яка буде служити спеціалізованою обліковою інфраструктурою для захисту фінансово-економічного суверенітету Російської Федерації”.

Далі Олексій Білюченко на вимогу Нємкіна переказав всю криптовалюту з балансу біржі на нові гаманці – з гаманців біржі пішли 30 тисяч BTC та 700 тисяч LTC. Фактично Білюченко за посередництва Малофєєва передав ключі шифрування і тим самим віддав всю криптовалюту, що зберігалася на Wex, особам, пов’язаним з ФСБ.

Малофєев перебуває під санкціями США, Канади та ЄС за фінансування підтримуваних рф сил на сході України. Є аудіозаписи, на яких Костянтин Малофєєв обговорював важливість взяття Wex під контроль ФСБ. Тож не виключено , що кошти могли осісти в імперії Малофєєва та піти на підтримку російської агресії в Україні. 

 

***

Білюченка затримали в березні минулого року в рф. Слідство вважає, що в 2018 році він працюючи системним адміністратором криптобіржі WEX, заблокував доступ до сервісу і привласнив активи на понад 3 мільярди рублів. Справу в росії відкрито за статтею «Привласнення чужого майна в особливо великому розмірі». Розглядатиме її Заєльцовський суд Новосибірська. 

У ході обшуків у житлі фігуранта та його спільників у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та тимчасово окупованій Ялті було вилучено понад 50 мільйонів рублів, 1 мільйон доларів США, 70 тисяч євро, комп’ютерне обладнання, апаратні криптогаманці та предмети розкоші. Також у росії заарештували майно Білюченка на суму в кілька мільярдів рублів. Таким чином він компенсував заявлені збитки 3,1 мільярда. Інсайдери кажуть, що Олексій Іванов-Білюченко пішов на угоду зі слідством – це означає, що йому можуть дати покарання не більше 2/3 максимального терміну за Кримінальним кодексом росії.