Китайская полиция арестовала криминальную группировку в Пекине, которая отмыла более $1,7 млрд через криптовалюту. Об этом пишет издание CNBC.
Правоохранители задержали 63 человека, обвиняемых в отмывании 12 млрд китайских юаней или $1,7 млрд с помощью криптовалюты.
«Начиная с мая 2021 года преступная группа якобы использовала доходы из незаконных источников, включая финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, и конвертировала их в криптовалюту Тether. При этом банда использовала различные торговые счета для криптовалюты, чтобы конвертировать деньги китайские юани», — говорится в статье издания.
Как сообщает пресс-служба полиции, преступники использовали запрещенный в Китае Telegram для вербовки людей по всей стране. От них требовалось открывать крипторасчета для отмывания средств. Ранее злоумышленники пытались использовать зарубежные криптобиржи, чтобы торговать криптовалютой, но это стало сложнее из-за усилившихся в 2021 году репрессий со стороны властей.
