Китайська поліція заарештувала кримінальне угрупування в Пекіні, яке відмило понад $1,7 млрд через криптовалюту. Про це пише видання CNBC.
Правоохоронці затримали 63 особи, звинувачених у відмиванні 12 млрд китайських юанів або $1,7 млрд за допомогою криптовалюти.
«Починаючи з травня 2021 року, злочинна група нібито використовувала доходи з незаконних джерел, включаючи фінансові піраміди, шахрайство та азартні ігри, і конвертувала їх у криптовалюту Tether. При цьому банда використала різні торгові рахунки для криптовалюти, щоб конвертувати гроші китайські юані», – йдеться у статті видання.
Як повідомляє прес-служба поліції, злочинці використовували заборонений у Китаї Telegram для вербування людей по всій країні. Від них потрібно було відкривати крипторарахунки для відмивання коштів. Раніше зловмисники намагалися використовувати закордонні криптобіржі, щоб торгувати криптовалютою, але це стало складнішим через репресії криптосфери з боку влади, що посилилася в 2021 році.
