Украинская компания IT Solutions – технический вендор украинских банков и финтех-компаний – запустила в пилотном режиме свой первый продукт для бизнеса. Им стал онлайн-сервис финансового мониторинга FINMON 365. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на сайт.
FINMON 365 работает на основе трех модулей, охватывающих весь спектр необходимых задач, связанных с финансовым мониторингом. Это модули:
- CTF: отвечает за скрининг клиентов и контрагентов, ведение анкет;
- AML: ведет анализ операций и контроль лимитов;
- UI: позволяет вести настройку лимитов, правил отбора, обновления списков, предоставление прав и ролей и проч.
По словам команды IT Solutions, главная цель нового продукта – минимизировать риски для финансовой сферы с помощью технологий в режиме реального времени.
Основные возможности FINMON 365:
- Мониторинг и оперативное выявление индикаторов подозрительности финансовых операций клиентов по сценариям любой сложности;
- Мониторинг переводов средств;
- Выявление PEPs;
- Омниканальное информирование о подозрительных операциях;
- Замораживание подозрительных активов, связанных с терроризмом и его финансированием.
Монетизация продукта ведется на основе покупки единоразовой лицензии для интеграции с бизнесом, а также ежемесячной абонплаты за доступ.
IT Solutions – украинская компания, создающая технические решения для банков, финансовых компаний и финтех-проектов. IT Solutions имеет сертификат безопасности PCI DSS ver 3.2.1, а также лицензию оператора услуг платежной инфраструктуры.