Українська компанія IT Solutions – технічний вендор українських банків і фінтех-компаній – запустила в пілотному режимі свій перший продукт для бізнесу. Ним став онлайн-сервіс фінансового моніторингу FINMON 365. Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на сайт.
FINMON 365 працює на основі трьох модулів, що охоплюють весь спектр необхідних завдань, пов’язаних із фінансовим моніторингом. Це модулі:
- CTF: відповідає за скринінг клієнтів і контрагентів, ведення анкет;
- AML: веде аналіз операцій і контроль лімітів;
- UI: дозволяє вести налаштування лімітів, правил відбору, оновлення списків, надання прав і ролей та ін.
За словами команди IT Solutions, головна мета нового продукту – мінімізувати ризики для фінансової сфери за допомогою технологій у режимі реального часу.
Основні можливості FINMON 365:
- Моніторинг та оперативне виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій клієнтів за сценаріями будь-якої складності;
- Моніторинг переказів коштів;
- Виявлення PEPs;
- Омніканальне інформування про підозрілі операції;
- Заморожування підозрілих активів, пов’язаних із тероризмом та його фінансуванням.
Монетизація продукту ведеться на основі покупки одноразової ліцензії для інтеграції з бізнесом, а також щомісячної абонплати за доступ.
IT Solutions – українська компанія, що створює технічні рішення для банків, фінансових компаній і фінтех-проектів. IT Solutions має сертифікат безпеки PCI DSS ver 3.2.1, а також ліцензію оператора послуг платіжної інфраструктури.
