Российская криптобиржа Garantex даже несмотря на санкции США перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal.
Журналистское расследование показало, что российская криптобиржа является средством для отмывания доходов киберпреступников и спонсирования террористов.
«Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября», — отмечается в расследовании.
Цифровые кошельки палестинского исламского джихада, который присоединился к ХАМАС в атаках на Израиль, получили часть в 93 млн долларов через Garantex.
Кроме того, в РФ криптобиржа используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести как традиционную валюту за границу из сети местных партнеров.
