Російська криптобіржа Garantex навіть незважаючи на санкції США переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян та терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС. Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal.
Журналістське розслідування показало, що російська криптобіржа є засобом для відмивання доходів кіберзлочинців і спонсорування терористів.
“Зростаючу роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів підкреслили цього місяця докази того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня”, – наголошується в розслідуванні.
Цифрові гаманці палестинського ісламського джихаду, який приєднався до ХАМАС в атаках на Ізраїль, отримали частину в 93 млн доларів через Garantex.
Крім того, у РФ криптобіржа використовується для переведення рублів в інші валюти. Клієнти вносять рублі готівкою в офісах Garantex, щоб отримати криптовалюту, переважно у формі стейблкоїнів. Потім їх можна вивести як традиційну валюту за кордон із мережі місцевих партнерів.
