Служба безопасности Украины пресекла деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, организаторам которой удалось присвоить более $250 млн 600 тысяч украинских вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили более 20 подозреваемых и выявили 100 подконтрольных юридических лиц. По данным СБУ, аферисты отмывали наворованное, покупая элитное имущество, включая:
- один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;
- восемь элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс каждый;
- драгоценности;
- другое движимое и недвижимое имущество.
27 августа в рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом арестованы все имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По результатам следствия фигурантам будет сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По двум статьям предусматривается наказание лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и в виде штрафа от 3 до 10 тысяч НМДГ (от 51 до 170 тысяч грн).
Фото: СБУ
