Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) начал расследование в отношении компаний, занимающихся криптоактивами.
DFPI издал приказы о воздержании от сотрудничества с 11 организациями, нарушающими законы Калифорнии о ценных бумагах. Регулятор штата объявил, что эти компании обвиняют в использовании пирамидальных схем.
Согласно заявлению регулятора, все попавшие под преследование организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам:
«У каждой из организаций была реферальная программа, которая работала по принципу финансовой пирамиды: организации обещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекут новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные инвесторы, в свою очередь, привлекут новых инвесторов. И так дальше».
Все началось с крипто-кредитора Nexo. DFPI обвинил компанию в продаже неквалифицированных ценных бумаг в форме счетов для продуктов с доходом по процентам начиная с июня 2020 года. Что касается 11 других компаний – они, как заявляет регулятор, предлагали классические высокодоходные инвестпрограммы, пытаясь таким образом привлечь вкладчиков.
