Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) розпочав розслідування щодо компаній, які займаються криптоактивами.
DFPI видав накази про утримання від співпраці з 11 організаціями, які порушують закони Каліфорнії щодо цінних паперів. Регулятор штату оголосив, що ці компанії звинувачують у використанні пірамідальних схем.
Згідно з заявою регулятора, всі організації, що потрапили під переслідування, використали кошти інвесторів для виплати передбачуваного прибутку іншим інвесторам:
“Кожна з організацій мала реферальну програму, яка працювала за принципом фінансової піраміди: організації обіцяли виплачувати комісійні інвесторам, якщо вони залучать нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо залучені інвестори, у свою чергу, залучать нових інвесторів. І так далі”.
Все почалося із крипто-кредитора Nexo. DFPI звинуватив компанію у продажу некваліфікованих цінних паперів у формі рахунків для продуктів із доходом за відсотками починаючи з червня 2020 року. Щодо 11 інших компаній – вони, як заявляє регулятор, пропонували класичні високоприбуткові інвестпрограми, намагаючись таким чином залучити вкладників.
