В период с 2020 по 2022 год злоумышленники отмыли более $4 млрд в криптовалюте с помощью децентрализованных бирж, межсетевых мостов и анонимных сервисов обмена. Об этом сообщается в исследовательском отчете аналитической компании Elliptic.
В Elliptic отмечают, что децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму минимум $1.2 млрд. В то же время использование преступниками DEX тесно связано с эксплоитами в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. На долю межсетевых мостов приходится около $750 млн незаконного оборота средств.
Из-за сервисов обмена криптовалюты, не поддерживающих процедуру «Знай своего клиента» (KYC), было отмыто еще около $1.2 млрд. Подобные сервисы дают пользователям возможность обмениваться активами как внутри, так и между блокчейнами, без создания учетной записи.
